有台电脑就可开货运代理公司 四团伙非法买卖外汇近150亿元

近日，南都记者从深圳市公安局了解到，2016年11月，该局破获了一起重大地下钱庄案件，揪出4个非法买卖外汇团伙，现场控制犯罪嫌疑人邱某华等18人并进行审查，现已对8人采取强制措施。经警方查实，该案涉及金额达人民币144 .6亿元。目前，这起系列地下钱庄非法买卖外汇案件正在侦查起诉中。

八旬老人账户异样两月流转2 .6亿

2015年11月底，深圳市公安局接到一条涉嫌贪腐案件通过地下钱庄转移可疑资金的线索，随后进行立案侦查。

经过一年时间，前后追查了2000多个银行账户、上万条交易信息后，深圳经侦支队民警确定了初步资金流向的架构。一名80岁詹姓老人名下的银行账户引起了办案民警的注意。该账户每天往来的资金流巨大，仅两个月时间交易金额就达2.6亿元，且存在“快进快出”，“资金不过夜”的情况。

据办案人员介绍，这是地下钱庄所控制的银行账户的特征之一。

经查，詹某系本案犯罪嫌疑人邱某华的姨夫。在邱某华浮出水面后，又陆续牵出詹某雄、邱某京、梁某生非法买卖外汇团伙。其中，詹某雄非法买卖外汇团伙在梅州地区发展了两个分支，同时该团伙也是深圳市公安局侦办的特大虚开增值税专用发票骗取出口退税案回流外汇的主要提供者。

深圳市公安局经侦支队的潘警官称，主要涉案人员以宗亲关系为纽带，以地域老乡为团伙，既紧密联系，相互拆借和调配跨境人民币和美元，又各自为阵。

在掌握涉案团伙的犯罪事实和行踪轨迹后，2016年11月的一天，警方的收网行动开始了。经过48小时，专案组成功侦破系列地下钱庄案件4宗，捣毁藏匿在住宅小区、写字楼等地的5个窝点，现场控制犯罪嫌疑人18人并进行审查，精准冻结涉案账户76个，冻结涉案资金558万多元，查获涉案银行卡、U盾、电脑、公司执照、印章等一批物证，涉案金额达144.6多亿元。

福田分局民警谢旗告诉南都记者，在深圳南山区某大厦抓获梁某生时，他正坐在电脑前进行交易操作，办公桌上有几十张银行卡和数个U盾。几分钟前，梁某生刚收到客户打来的40万元人民币准备转外汇，没想到却被警方抓了现行。

很多货运代理公司是中介空壳公司

深圳警方调查发现，四个非法买卖外汇团伙中以邱某华为中心。邱某华非法买卖外汇团伙利用快递物流作掩护，主要以广州、东莞、梅州地区的客户为主。

今年38岁的邱某华，1996年来深圳打工，从事快递物流工作，结识了一大批需要外汇的客户群。

2007年，邱某华在深圳成立了一家国际货运代理有限公司。利用公司业务可收取美元的便利，他逐渐把外汇当作商品进行买卖，以赚取手续费和汇率差价。

据他介绍，一美元通常收取一分钱人民币的服务费。比方说，国内客户需要换1万美元，当天汇率如果是6.7，那么该客户需向邱某华的国内人民币账户打入67100元人民币。邱某华再从境外离岸公司账户转账到客户指定的境外账户。反之亦然。

而上述交易一般仅需要5分钟左右。

梁某生是邱某华的下家，他们有时也相互买卖美元。2011年5月至2016年10月期间，两人通过詹某账户往来人民币近4800万元用于非法买卖外汇。

与邱某华一样，梁某生也有自己的国际货运代理公司。他称，很多货运代理公司其实就是一个纯中介空壳公司，没有船只和货车，也没有成本消耗，“一个员工一台电脑就可以开一个公司”。

梁某生说，“现在网络发达，只要坐在电脑前，敲敲键盘，通过网上银行转账。几分钟，钱就到手了，所以这个东西很吸引人。”

2015年1月至2016年11月间，梁某生控制的银行账户累计非法经营数额达人民币2.4亿余元。