选择安全可靠的金融机构 
选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，您的资金和个人信息才更安全。 
主动配合金融机构进行身份识别 
1.开办业务时，请您带好身份证件。开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时，请出示有效身份证件或身份证明文件；如实填写您的身份信息；配合金融机构通过互联网核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息；回答金融机构工作人员合理的提问。 
2.大额现金存取时，请出示身份证件。凡是存入或取出5万元以上人民币或者等值1万美元以上外币时，金融机构需核对您的有效身份证件或身份证明文件。 
3.他人替您办理业务，请出示他（她）和您的身份证件。金融机构工作人员需要核实交易主体的真实身份，但他人代您办理业务时，需要对代理关系进行合法的确认。 
4.身份证件到期更换时，请及时通知金融机构进行更新。超过合理期限未更新的，金融机构可中止办理相关业务。 
不要出租或出借自己的身份证件 
出租或出借自己的身份证件，可能产生以下后果： 
1.他人借用您的名义从事非法活动； 
2.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动； 
3.可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”； 
4.您的诚信状况受到合理怀疑； 
5.因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。 
不要出租或出借自己的账户 
金融账户不仅是您进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。因此不出租、出借金融账户既是对您的权利的保护，又是守法公民应尽的义务。 
不要用自己的账户替他人提现 
通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱方式之一。账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。 
远离网络洗钱 
近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们，对于网络信息要仔细甄别、不要轻易相信通过网银、电话等方式向陌生人汇款或转账。 
举报洗钱活动维护社会公平正义 
我国《反洗钱法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。每个公民都有举报的义务和权利，我们欢迎所有公民举报洗钱犯罪及线索。所有举报信息将被严格保密。