根据《金鹰基金管理有限公司章程》的有关规定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“公司”）原独立董事谭跃先生因个人原因申请辞去公司独立董事一职，经公司2017年第一次股东会会议审议通过，选举殷孟波先生接替谭跃先生出任公司第五届董事会独立董事。

上述变更事项已向监管部门备案。

特此公告。

                                              金鹰基金管理有限公司

                                              二〇一七年一月十八日

附：新任董事简历

殷孟波先生，董事。西南财经大学金融学博士。历任西南财经大学金融学院院长、研究生部主任等职务，现任西南财经大学金融学院教授委员会主席。