根据《金鹰基金管理有限公司章程》的有关规定，经金鹰基金管理有限公司（以下简称“公司”）股东广州白云山医药集团股份有限公司提名，并经公司2016 年度第四次临时股东会议审议通过，聘任陈静先生担任公司董事，程宁女士不再担任公司董事。

上述变更事项已向监管部门备案。

特此公告。

                                                   金鹰基金管理有限公司

                                                   二〇一七年一月十二日

附：新任董事简历

陈静先生，董事。华中科技大学管理学硕士。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事。