因金鹰基金管理有限公司（简称“公司”）第二届董事会任期届满，经公司股东会2008年第三次临时会议选举通过，梁伟文先生、詹松茂先生、栗建伟先生、高燕女士、陈炳华先生、郭平先生、杜金岷先生、黄元生先生、颜俊先生担任公司第三届董事会董事，其中郭平先生、杜金岷先生、黄元生先生、颜俊先生为独立董事。第二届董事会独立董事魏明海先生、苏祖耀先生、高宝明先生因累计任职时间已达公司章程规定的上限，因此不再继续担任公司独立董事职务。

上述变更事项已报监管部门备案。　　

特此公告

                                                 金鹰基金管理有限公司

2008年10月11日