反洗钱工作是维护国家安全和金融安全的重要保障，是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效措施。记者近日从人民银行昆明中心支行了解到，近年来，在反洗钱工作上，云南省人民银行系统不断完善协调合作机制，深入开展监督管理工作，积极参与国际合作，在维护云南省金融安全、治理地方金融乱象、防范金融风险等方面发挥了重要作用。

　　为有效整合反洗钱工作资源，形成工作合力，云南省建立了由人民银行昆明中心支行牵头，省人民政府办公厅、省高级人民法院等23个单位为成员的省级反洗钱联席会议机制，各州、市也建立了当地反洗钱联席会议机制。同时，云南省人民银行系统还建立了与海关、公安、禁毒、纪委、监委、税务、金融监管部门等核心成员单位的重点沟通协作机制。人民银行昆明中心支行相关人士表示，通过建立多层次的反洗钱协调合作机制，云南省各部门共商疑难问题解决对策，为重拳打击洗钱及其上游犯罪奠定了扎实基础。

　　为了做好反洗钱工作，云南省人民银行系统主动将“火眼金睛”“亿图图示”“ACCESS数据库”“SQL语言”等一系列科技软件运用到了反洗钱工作中。

　　人民银行昆明中心支行相关人士表示，通过运用这些科技手段，云南反洗钱工作实现了从人工筛选交易流水、EXCEL函数分析到使用ACCESS数据库软件、SQL语言的重要转变，有效提高了资金监测分析工作水平。

　　通过高科技手段进行深入全面分析、提炼洗钱特征，制定定性、定量标准，建立数理化逻辑规则和参数阈值，将典型案例“特征化”“指标化”“模型化”。人民银行昆明中心支行研发了“涉毒资金监测模型”并开展试运行，试点机构的涉毒资金监测和风险预警能力获得了提升。同时，人民银行昆明中心支行还组织开发了“反洗钱现场检查软件”，实现了客户身份信息、大额和可疑交易报告检查的“一键式操作”，极大提升了反洗钱现场检查效率。

　　截至2018年底，云南省人民银行系统共对1960余家义务机构开展现场检查，对60余家义务机构实施反洗钱行政处罚1240余万元。共分析处理重点可疑线索4800余份，对外移送可疑案件线索240余条，获立案侦查40余条。

　　近年来，云南省破获了“缅甸帮康涉嫌电信网络诈骗案”“2·08特大涉黑案”“2·28特大非法集资诈骗案”“5·07特大贩卖毒品案”“7·18万世吉平台涉嫌网络赌博案”“河口特大走私大米案”等一系列大案要案。在这一系列案件的侦破中，反洗钱工作功不可没。

　　据了解，近年来，云南省人民银行系统围绕反腐、反恐、禁毒、扫黑除恶等中心工作，突出重点，积极配合参与“禁毒人民战争”“打击虚开骗税违法犯罪”“扫黑除恶”“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款”“打击柴油走私”等多个专项行动、专项工作，切实加强反洗钱调查、协查，为打击洗钱及其上游犯罪提供了有力支撑。截至2018年底，共协查案件1300余起，开展行政调查协查20000余次，涉及资金数万亿元。

　　与此同时，云南省在“洗钱类”犯罪案件起诉、审判上也取得有效突破。云南省人民银行系统因案施策、主动协调，持续加大“洗钱罪”“掩饰隐瞒非法所得、非法所得收益罪”等洗钱类犯罪案件的起诉、审判推动工作力度，先后成功推动判决“洗钱罪”案件3起，“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”案件2起。