据financemagnates报道,6月19日周二,欧盟发布了其第5项反洗钱指令(指令(欧盟)2018/843),旨在发现和调查洗钱行为,并防止其发生。
欧盟议会和欧盟理事会通过了新的指令,修正了先前的指令(欧盟)2015/849,并在欧洲联盟的官方期刊L156上发表。
该指令承认,监管服务提供商不会完全消除虚拟货币的所有匿名性,而且在很大程度上,环境将保持匿名,因为与此类服务提供商进行交易并不重要。
为了对抗匿名性的风险,金融情报部门(FIUs)将被允许访问信息,使他们能够将虚拟货币地址与虚拟货币所有者的身份相关联。该指令称:“这种监测将提供一种平衡和均衡的方法,保障技术进步和替代金融和社会创业领域的高度透明度。”
它补充说,应当进一步评估允许用户在自愿的基础上向当局自行申报的可能性。欧盟成员国将需要在2020年1月之前修改其国家法律、法规和行政规定,以遵守该指令。