拉脱维亚金融和资本市场委员会（FKTK）代理主席普宁斯当天在拉公共电台接受采访时表示，去年夏季委员会开始加大打击洗钱犯罪力度，预计今年上半年将有第一阶段结果，近期还将聘请美国专业公司对拉银行的非居民账户开展审计，按美国和欧盟最高法律标准甄别其中的犯罪行为。 
    2015年10月，经合组织报告称，在拉注册的开展外国服务的20家银行中，有14家银行的客户主要来自俄罗斯及其他前苏联国家，跨境交易的性质和远距离交易对拉金融监管机构的执法造成挑战。（驻拉脱维亚使馆经商参处）