周四，联邦检察官称一群哥伦比亚人利用中国的假货市场洗了50多亿美元，为美国、欧洲和亚洲的毒贩子提供资金。 
　　据《纽约时报》报道，2个幕后操纵的头目分别为36岁的Christian Duque-Aristizabal和54岁的Jhon Hincapie-Ramirez均在拉丁美洲被捕，等待引渡。第三位被告，49岁的Henry Poveda于8月23日在火奴鲁鲁被捕，在周四布碌仑的联邦地方法院传讯时申辩无罪。 
　　美国缉毒局在一份声明中说，“三个被告被控为贩毒组织提供资金来源，推动了非法毒品流入美国。”官方称该组织为毒贩子打点在五大洲赚几十亿美金，资金流入香港、西班牙、厄瓜多尔、委内瑞拉等地，是全球性的犯罪。 
　　原告称，该组织自称为“广州企业(Guangzhou Enterprise)”，还运营其他的生意来掩盖毒品交易的资金。他们大部分的洗钱过程都在中国的假货市场完成。第一步是从各种类型的中国公司筹款，包括房地产、出口公司、赌场和工厂等。筹得的资金随即被转入不同的中国账户，用于买假货，然后货物被出口销售再转换成利润，这样一来就很难查出和毒品交易有关联。 
　　原告称该组织还帮助在全世界范围内运输，甚至有自己的仓储和运输公司。