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IMF前总裁拉托涉洗钱被查

时间:2015年04月18日来源:南方日报

    西班牙税务官员16日搜查国际货币基金组织(IMF)前总裁罗德里戈·拉托的住所和办公室,为他所涉嫌的洗钱活动搜集证据。迄今,拉托深陷三起经济案件。 
  法新社报道,警方16日晚将拉托带出一处位于马德里富人区的住宅,税务官员对这处住宅搜查了数小时;拉托还被带至他的一处办公室,税务官又对那里展开搜查。午夜过后,拉托被带回自己的住宅。 
  路透社援引一名司法界消息人士的话报道,司法机关掌握了与调查相关的材料,接下来将依据这些文件判断拉托所牵扯的洗钱、欺诈和倒卖资产指控是否有法律依据,从而决定是否请地方法官启动针对他的审理程序。 
  西班牙媒体报道,拉托此番受调查是因为他涉嫌于2011年收取来自拉萨尔银行的620万欧元(约合660万美元)费用,而当时他已经不再出任这家投资银行的顾问多年。 
  拉托是西班牙金融界“大佬”,1996年至2004年担任经济大臣,2004年5月出任国际货币基金组织总裁,2007年以“个人原因”离职。随后,他一度在西班牙班基亚银行任职,也因此卷入两起官司。 
  班基亚银行曾深受房地产泡沫所累,坏账严重,2012年几近破产,随后获西班牙政府240亿欧元(约合258.5亿美元)救助。目前,数千名班基亚银行客户相继起诉这家银行,称银行原先误导他们把存款转为银行股份,从而导致利益受损。