据彭博，美国第三大银行花旗集团表示，对旗下墨西哥国民银行美国公司(Banamex USA)的反洗钱控制措施进行的一项调查已扩大，更多美国联邦和州当局在要求提供相关信息。 
　　花旗在周三的年度监管申报文件中表示，该行及上述子公司获得美国财政部下属金融犯罪执法网络以及加州商业管理部门要求提供信息的通知。花旗去年表示，收到来自于马萨诸塞地区的美国联邦检察官办公室以及联邦存款保险公司有关遵守《银行保密法》以及联邦反洗钱规定的传票。 
　　花旗旗下的Banamex子公司正在应对美国业务方面的调查以及在墨西哥被控的贷款欺诈，导致一些员工被开除，公司损失超过4亿美元。2013年美联储勒令花旗展示其已收紧防护措施来避免在反洗钱方面的违规行为，之前美国一家监管机构称该行未能对客户进行适当的尽职调查，在上报可疑活动方面行动太慢。 
　　在升为花旗集团联席总裁之前负责运作Banamex的Manuel Medina-Mora将在6月份自花旗退休，不过仍将担任Banamex的非执行董事长。Medina-Mora未被控有任何不当行为。 
　　花旗在周三的申报文件中还表示，可能需要多达40亿美元来覆盖超过其准备金的合理潜在诉讼费用。这低于花旗自2012年起预计的50亿美元。