埃菲社2月16日消息 西班牙警方多个城市协同作战，摧毁一个大型跨国洗钱犯罪集团，涉案金额超过10亿欧元。 
　　在全面抓捕行动之前，警方调查跟踪了近两年的时间。从2008年起，警方就已经对这一团伙有所察觉。警方和税务部门发现，有几个以金银首饰交易为主的公司企业，有多项业务往来。2008年这几家公司之间的业务交易量在1100万欧元之间，到2012年激增到10亿欧元。于是决定调查这几家公司。通过调查，警方发现这几家公司几乎在同一个集团在操控，其交易的主要产品是金银制品，交易数额都非常大。在账目上也出现非常大的出入，是洗黑钱典型的做法。 
　　警方以这几个企业为调查基点，通过一年多的追踪，锁定了近200家协同该团伙洗钱的企业和商家。 
　　在此次抓捕行动中，警方出动了600多名警员和税务专员，在西班牙全国范围内同时突击搜查了100多个住宅，突击审查了180多家企业账目，逮捕了164名涉案嫌疑人。 
　　此次突击行动，警方总共缴获金银首饰制品6.5吨，现金169万欧元，没收了52辆高级小车和两艘游艇，以及不计其数的假材料证件等。 
　　警方初步估计，该团伙的涉案金额远超10亿欧元。