根据《金鹰基金管理有限公司章程》的有关规定，经公司2018年第七次股东会会议审议通过，聘任李兆廷先生担任公司董事，王中女士不再担任公司董事。

上述变更事项已向监管部门备案。

特此公告。

                                                   金鹰基金管理有限公司

二〇一八年十一月十六日

附：新任董事简历

李兆廷先生，董事，北京交通大学软件工程硕士，现任东旭集团有限公司董事长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。